Titolare Effettivo

Il titolare effettivo, in base alla normativa antiriciclaggio, è la persona fisica che possiede e detiene il controllo di una società e per conto del quale è realizzata un'operazione e che ne risulta, quindi, beneficiaria. La individuzione del titolare effettivo è fondamentale per prevenire eventuali azioni illecite nel rispetto del D.lgs 55 del 11 marzo 2022

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**Importo riferito a tasse, tributi e diritti

Descrizione

La verifica del titolare effettivo di una società è importante sia prima di intraprendere un rapporto commerciale con un nuovo cliente sia quale obbligo di adeguata verifica nel rispetto della normativa antiriciclaggio. La responsabilità amministrativa introdotta dal d.lgs 231/2007 e aggiornata con il d.lgs 55/2022, è infatti un adempimento obbligatorio per le imprese che devono prevenire i rischi di frode attraverso la corretta individuazione dei soggetti ai quali sono da ricondurre le operazioni effettuate da una società.

Il Titolare Effettivo viene individuato attraverso:

  • nome e cognome
  • codice fiscale
  • indirizzo di residenza
  • quota effettiva

Oltre all'indicazione del Titolare Effettivo, il report comprende i seguenti dati sull'impresa:

  1. denominazione
  2. forma giuridica
  3. sede
  4. codice fiscale
  5. numero R.E.A.
  6. partita IVA
  7. PEC
  8. codici SAE e RAE
  9. stato attività

Domande e Risposte

Come richiedere i documenti impresa ?

documenti impresa possono essere richiesti per denominazione, codice fiscale, partita iva o numero di iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) dell’impresa. In caso di richiesta di documenti per denominazione, è necessario specificare la provincia nella quale ha sede legale l’impresa al fine di limitare il numero delle possibile omonimie.

Come vengono consegnati i documenti impresa ?

documenti impresa vengono evasi come documenti informatici in formato .pdf I documenti vengono inviati via web entro i tempi di consegna indicati nella scheda di descrizione del servizio. In caso di difficoltà nella lettura dei file, il documento può essere inviato anche con altri software o con versioni precedenti o, in alternativa, via fax. E’ possibile richiedere l’invio del documento in originale anche con posta ordinaria, raccomandata o corriere espresso.

Qual è la data di aggiornamento nei documenti impresa ?

Nei documenti impresa, la data di aggiornamento dei dati è quella antecedente il giorno lavorativo della richiesta tenendo presente che un eventuale disallineamento può essere dovuto ad un ritardo nel caricamento dei dati presso gli Uffici della Camera di Commercio. I documenti aziendali riportano i dati estratti direttamente da Infocamere, la società consortile delle Camere di Commercio italiane. In tutti i documenti, viene sempre riportata sia la data di estrazione della visura sia la data di aggiornamento degli archivi.